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 ¿Cómo combatir el lavado de dinero?

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aereo



Mensajes : 847
Fecha de inscripción : 20/04/2010
Localización : Monterrey, Nuevo León

MensajeTema: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Jue Nov 25, 2010 2:39 pm

Pues eso... ¿qué harían ustedes? La PGR y el Calderas proponen límites para compras en efectivo, pero dicen que con eso no basta...


Citación :
Busca PGR sumar a Estados contra lavado
Se lleva a cabo en el Estado de México la 24 Conferencia Nacional de Procuradores

Abel Barajas / Enviado

Ixtapan de la Sal, Estado de México (25 noviembre 2010).- La Procuraduría General de la República planteará a las 32 entidades federativas involucrarse en el combate al lavado de dinero mediante reformas encaminadas a otorgarle nuevos instrumentos de control a la hacienda pública de los Estados.

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, presentará en la 24 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia un diagnóstico general sobre el problema de los activos ilícitos en México y una propuesta de la Federación para homologar su combate.

"En principio, está una propuesta del Presidente Felipe Calderón con la que muchos estamos de acuerdo y que establece límites para compras en efectivo a partir de ciertos montos, esta propuesta está centrada en la liquidez, pero lo que se busca es que no sea sólo la liquidez, sino pegarle a toda la economía ilegal y empezar a detectarla desde donde se lava el dinero", dijo Francisco Alor, Procurador de Quintana Roo.

"Nosotros tendríamos que esperar a que se lleve a cabo esta conferencia, porque la mayoría estamos de acuerdo en que los Estados entren en el combate, pero lo que falta es aterrizar la propuesta para definir las modificaciones que deben tener las haciendas estatales, eso es lo que veremos en esta reunión".

La iniciativa presidencial sobre el combate al lavado, anunciada en agosto pasado, comprende la prohibición de la compra en efectivo de bienes inmuebles, joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves, a partir de un valor de 100 mil pesos.

También pretende que las casas de juego, los centros cambiarios, los despachos de contadores y abogados, las inmobiliarias y las empresas de traslados de valores tengan la obligación de reportar a la Secretaría de Hacienda las operaciones financieras de carácter sospechoso.

La iniciativa del Gobierno federal está congelada en el Congreso de la Unión, tras las críticas de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y la intención de las autoridades federales es que a través de un foro como la reunión de Procuradores, los Estados destraben la discusión y planteen sus propuestas en la materia.

En esta reunión, los titulares de las Procuradurías del País presentarán un plan de acción contra la pornografía infantil y trata de personas, que en palabras de algunos titulares del Ministerio Público en los estados, es un proyecto para homologar el combate a estos delitos.

"Es una homologación general, de criterios jurídicos para que los responsables no se evadan de la justicia local y federal, para poder inhibir o castigar o indagar la pornografía infantil y la trata", comentó Alor.

La 24 Conferencia Nacional de Procuradores será una de las más vigiladas de los últimos años.

La Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México montó un dispositivo que abarca el cierre de la circulación al público desde una cuadra antes de llegar al hotel donde tendrá lugar el evento.

Sólo pueden ingresar al lugar los participantes en la reunión o quienes tienen reservada una habitación, previa identificación y verificación de sus datos por los policías apostados en una valla a más de 200 metros del lobby.

Ni los representantes de la prensa tuvieron acceso al hotel, pues la indicación es que no estaban autorizados.

Anoche, unos cuatro vehículos de la ASE y más de una decena de agentes cubiertos con pasamontañas y armas largas vigilaban el único acceso al hotel.

Fuente: El Norte.
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edgardini



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Localización : Tijuana

MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Jue Nov 25, 2010 3:09 pm

aereo escribió:
Pues eso... ¿qué harían ustedes? La PGR y el Calderas proponen límites para compras en efectivo, pero dicen que con eso no basta...
Fuente: El Norte.
Lo malo de que reportan a medias.

"La iniciativa del Gobierno federal está congelada en el Congreso de la Unión, tras las críticas de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, "

Podrian haber dado un poco de historia en cuanto a cuales son las criticas.

En la frontera ha afectado mucho las medidas en contra del lavado porque limitan la cantidad de dolares que puedes guardar en el banco, siendo que mucho del movimiento es en dolares y ha forzado a empresas a abrir cuentas en EEUU o a que de plano no te acepten dolares.

De primeras me parece correcto que no puedas comprar cosas en efectivo con un costo mayor a $100 mil pesos.
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ArGoNiQ



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MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Jue Nov 25, 2010 9:05 pm

Malas noticias.

Estarán planeando como poder chingarnos mas dinero a los que no lavamos dinero con el pretexto de que es para que no lavemos dinero.

Edgardini, fijate que a mi me parece pésima idea lo del limite de compras. Hay mucha gente que trabaja, se gana su dinero, paga sus impuestos y se compra sus cosas en efectivo, nada de mamadas de bancos ni eso. Por las razones que sean.

Por que siempre pensar en medidas que precisamente a los únicos que afectan es a la gente de a pie?, Por que lo digo? Por que déjame decirte que los que lavan dinero tienen métodos MUCHO mas efectivos (y menos pendejos, hay que decirlo) que ir a comprar cosas con costales de dinero, y normalmente tiene que ver con funcionarios corruptos prestanombres.

Por que no mejor realizar investigaciones sobre patrones anormales de flujos de efectivo, en lugar de prohibir compras en efectivo. Por que siempre es mas fácil prohibir las cosas que encontrar la fuente, que seria lo mas lógico?


R:

Claro, por que prohibir la compra de un vehículo a un vato que se la paso 15 años juntando dinero abajo de su colchon es muchísimo mas fácil que "darse cuenta" de que un burócrata de medio pelo con sueldo de 70mil pesos se acaba de comprar una mansión en lomas con valor de 1.5 millones de dolares y 5 autos deportivos de lujo.

Así de fácil...

De hecho, esa idea es tan grandiosa como la que tuvieron hace tiempo de poner multas por los depósitos mayores a cierta cantidad... como si no hubiera personas que cobran su sueldo en efectivo.


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Chalchipinke
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MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Jue Nov 25, 2010 9:19 pm

otra forma de atacar el lavado de dinero?...


Legalización... al tiempo de un reforma fiscal que contemple la homologación del IVA, la deducibilidad de los gastos y lo que se ha comentado sobre la reforma fiscal.

_________________
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada"
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mike_john
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MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Vie Nov 26, 2010 11:28 am

Estoy totalmente de acuerdo con el Argonico....ya son muchas pendejadas que ha propuesto este gobierno para combatir cosas que con un minimo de honestidad y materia gris podrian solucionar de otra forma. Este gobierno pasara a la historia por todos los controles que aplicaron o intentaron aplicar sin exito.


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kytaro



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MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Vie Nov 26, 2010 4:05 pm

La materia gris que poseen unos es para combatir al narco "frontalmente" y otros la tienen para chingar sabroso del erario....
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MensajeTema: Re: ¿Cómo combatir el lavado de dinero?   Hoy a las 12:46 am

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